FSMA
Управление финансовых услуг и рынков осуществляет надзор за операциями на финансовом рынке и его участниками.
BlackRock, Inc
Международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
AUSTRAC
Австралийский центр по учёту и анализу финансовых сделок.
MiFid
Директива Евросоюза, направленная на противодействие отмыванию финансовых ресурсов.
UBS Group
Крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру.
ESMA
Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг. Данный регулятор контролирует финансовую деятельность на территории Европейского союза.
IFSC
Комиссия по международным финансовым услугам Белиза.
SCB
Комиссия по ценным бумагам Багамских островов.